董事会:悠克(6131)决议12-12召开108年第一次股东临时会,拟改选董监

公告本公司董事会决议召开108年第一次股东临时会
1.董事会决议日期:108/10/14
2.股东临时会召开日期:108/12/12
3.股东临时会召开地点:台北市松山区复兴北路1号3楼之2(蓝色艺文空间)
4.召集事由一、报告事项:无。
5.召集事由二、承认事项:无。
6.召集事由三、讨论事项:
(一)解除新任董监事及其代表人竞业禁止之限制案。
(二)本公司108年国内第一次私募普通股案。
7.召集事由四、选举事项:
(一)改选本公司董事(含独立董事)及监察人案。
8.召集事由五、其他议案:无。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/11/13
11.停止过户截止日期:108/12/12
12.其他应叙明事项:依公司法第172条之1及第192条之1规定,本公司将于自108年11月4日
至108年11月13日止,每日上午9点至下午5点(以送(寄)达为凭),受理持有本公司已
发行股份总数1%以上之股东,就本次股东临时会提出书面提案与董事(含独立董事)及
监察人候选人提名名单。受理处所:钧泰国际股份有限公司总管理处(地址:台北市松
山区复兴北路1号3楼、电话:02-27773889)。